深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年 5月 20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 9日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案在公司董事会审议前，公司董事会提名委员会提出本议案建议并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
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董事会
2024年 5月 22日