合肥埃科光电科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 22日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2栋3F公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于 2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于 2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 2,175,688 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 45,455,504 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于 2023年 年度利润分配 方案的议案》 | 2,175, 688 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于董事、高 级管理人员 2023年度薪酬 确认及 2024年 度薪酬方案的 议案》 | 2,175, 688 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于监事 2023年度薪酬 确认及 2024年 度薪酬方案的 议案》 | 2,175, 688 | 99.9770 | 500 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7、8对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 7涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业(有限合伙)、合肥埃聚科技合伙企业(有限合伙)已回避表决。
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：薛晓雯、李贝玲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
2024年 5月 23日