原标题:睿智环保:第一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：874168 证券简称：睿智环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月21日
2.会议召开地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月6日以书面方式发出 5.会议主持人：王文军
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司证券简称拟由“睿智环保”变更为“睿智环科”，公司全称和证券代码保持不变。公司证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》以及《广东睿智环保科技股份有限公司章程》的有关规定，结合广东睿智环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)工作情况，公司将在2023年10月9日10：00在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东睿智环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



广东睿智环保科技股份有限公司
董事会
2023年 9月 22日