一、2014年非公开发行募集资金投资项目审议情况
2014年 7月 11日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 2014年 9月 22日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2015年 3月 27日非公开发行 A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015年 5月 19日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用 9,326,476.24元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。
2017年 9月 18日公司七届十次董事会和 2017年 9月 29日公司 2017年第一次临时股东大会审议通了《关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案》和《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“锂电隔膜涂布生产线二期项目”变更为“锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目”，并将“太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线”节余募集资金 1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-038）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）。
二、2014年非公开发行募集资金投资项目总体情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施 主体 | 项目总 投资额 | 拟使用募集 资金投资金额 | 项目状态 |
| 1 | 高性能锂离子电池 PE隔膜产 业化建设项目 | 乐凯胶片 | 30,883 | 30,000 | 完成 |
| 2 | 锂电隔膜涂布生产线一期项 目 | 乐凯胶片 | 3,020 | 3,000 | 完成 |
| 3 | 锂离子电池软包铝塑复合膜 产业化建设项目 | 乐凯胶片 | 15,716 | 11,426 | 完成 |
| 4 | 太阳能电池背板四期扩产项 目—8号生产线 | 乐凯胶片 | 4,463 | 2,574 | 完成 |
| 5 | 太阳能电池背板四期扩产项 目—14、15号生产线 | 乐凯胶片 | 13,958 | 13,000 | 变更中 |
| 合计 | 62,865 | 60,000 | / |
三、本次竣工验收项目主要建设内容
| 项目名称 | 建设内容 | 主要产品 | 产能情况 |
| 锂离子电池软包铝 塑复合膜产业化建 设项目 | 包括铝塑膜生产线厂房一座，厂房内安 装 1条铝箔清洗线、1条表面处理线、1 条铝塑膜干法复合线、1条铝塑膜分切 线、2条后整理包装线及其它配套设施 | 锂离子电池 软包铝塑复 合膜 | 年产能为 1,200 万平米 |
四、本次竣工验收项目募集资金使用情况：
锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目拟使用募集资金投资金额11,426.13万元，实际投入募集资金 11,426.07万元，结余金额为 0.06万元。竣工验收后，结余募集资金目前全部存储于募集资金专用账户，并未使用。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。
五、本次竣工验收项目对公司的影响
项目竣工验收完成将有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。