珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第四次会议通知于2023年10月20日以邮件形式发出，
于2023年10月26日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决
的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2023年第三季度报告全文》
公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年第三季度报告做
出保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具体内容详见公司于2023年10月28日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-037）
通过了《关于孙公司参与投资股权投资基金的议案》
具体内容详见公司于2023年10月28日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2023-038）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第四次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二三年十月二十八日