上海风炫文化传媒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月10日
2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 B、 C 单元公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长闫华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数5,443,889股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事杨志田因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事吴春薇因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人闫华女士借款的议案》 1.议案内容：
根据公司的经营需要，公司拟向公司控股股东及法定代表人闫华女士借款不超过人民币 400 万元（含 400 万元），用于补充公司流动资金。借款利率：公司自签订借款协议之日起，按中国人民银行公布的同期贷款利率执行；借款期限：随借随还，按公司实际借用借款时间计算；还款方式：公司将按照借款协议中约定的还款方式及时间，按时偿还借款本息。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
闫华、上海炫望企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录
《上海风炫文化传媒股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2023年 11月 10日