西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知及会议资料于 2023年 11月 13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2023年 11月 16日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2023-056）。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-057）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十七日