内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出 5.会议主持人：王凤岭
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司关关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023年第二次临时股东大会》的议案 1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议》
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日