天广中茂股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：广州市花城大道68号2308房
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：黄鹏举
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
登记出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数381,889,276股，占公司有表决权总数的 15.32%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 79人，持有表决权的股份总数612,326,632股，占公司有表决权股份总数的 24.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，列席0人，董事黄如良、陈晓东、杨美桂，独立董事刘强安、王有平、郝先经因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事王奇因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
此外，部分公司高管及部分董事候选人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：
详见公司11月8 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 864,814,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.98%；反对股数126,269,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.70%；弃权股数3,132,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.32%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于任免监事会监事的议案》
1.议案内容：
详见公司 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 867,347,380股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数126,359,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.71%；弃权股数509,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于确认公司主要办事机构办公地为广州市天河区花城大道68号2308 房、确认同意公司向广州中院提起破产重整申请的议案》 1.议案内容：
详见公司11月17日披露的《2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 857,927,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.29%；反对股数133,384,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.42%；弃权股数2,904,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.29%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司工商登记由福建迁址至广东，具体地址待董事会审议后提交下次股东大会审议》
1.议案内容：
详见公司11月17日披露的《2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 866,831,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.19%；反对股数127,384,268股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.81%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（五）累积投票议案表决情况（根据公司章程第八十九条规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。）
1. 议案内容
1.00《关于选举第五届董事会董事的议案》 1.01《选举王清先生为公司第五届董事会董事》 1.02《选举陈龙先生为公司第五届董事会董事》 1.03《选举邱运武先生为公司第五届董事会董事》 1.04《关于增补王威为公司非独立董事的议案》 3.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3.01《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》 3.02《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》 3.03《选举陈庆士先生为公司第五届董事会独立董事》2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于选举王清先 生为公司第五届董 事会董事的议案》 | 988,643,740 | 99.44% | 是 |
| 1.2 | 《关于选举陈龙先 生为公司第五届董 事会董事的议案》 | 194,338,358 | 19.55% | 否 |
| 1.3 | 《关于选举邱运武 先生为公司第五届 董事会董事的议 案》 | 945,420,323 | 95.09% | 是 |
| 1.4 | 《关于增补王威先 生为公司非独立董 事的议案》 | 818,016,383 | 82.28% | 是 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 |
| 3.1 | 《关于选举陈庆士 先生为公司第五届 董事会独立董事的 议案》 | 990,050,611 | 99.58% | 是 |
| 3.2 | 《关于选举邵积荣 先生为公司第五届 董事会独立董事的 议案》 | 976,772,311 | 98.25% | 是 |
| 3．3 | 《关于选举覃承松 先生为公司第五届 董事会独立董事的 议案》 | 976,895,882 | 98.26% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：何伟雄、杨雅淋
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王清 | 董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 邱运 武 | 董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王威 | 董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓 东 | 董事 | 离职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陈庆 士 | 独立董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 邵积 荣 | 独立董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 覃承 松 | 独立董事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王奇 | 监事 | 离职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 李定 庚 | 监事 | 任职 | 2023年11 月27日 | 2023年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1.《2023年第一次临时股东大会决议》
2.北京大成（广州）律师事务所出示的法律意见书
天广中茂股份有限公司
2023年 11月 28日