招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2023年11月 17日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发
出《公司第七届董事会第五次会议通知》。2023年 11月 29日，公司第七届董事会第五次会议（下称“本次会议”）在香港、深圳以现场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 12名，实际出席董事 11名，委托出席 1名。独立董事王英波
先生因为公务原因，无法出席现场会议，委托独立董事邹盈颖女
士按照《授权委托书》内容代为表决并签署会议文件。
公司董事会秘书出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员和
职能部门负责人列席会议。
本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于制定和修订《独立董事专门会议制度》等15项制度的议
案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的制定、修订后的公司制度。
董事会同意将《公司募集资金管理规定》《公司关联交易决策制度》提交公司股东大会审议。
二、关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协
议的关联交易的议案
董事会同意公司在关联方招商局工业集团下属船厂订造较早交船
期、较高配置的多型干散货运输船，在授权范围内与船厂协商确定具体造船条款并签署相关协议。公司将于此项关联交易相关协议签署后及时披露关联交易专项公告，并及时披露本次订造干散货运输船的详细情况。
董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、董
事陶武先生、董事曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司全体独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在董事会前
召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。
经合并计算关联交易金额后，关联交易数量已达到公司股东大会
审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案
董事会同意向关联方中国长江航运集团转让 4艘干散货船舶，转
让价格按照经国资监管部门备案的评估报告为基准，并授权公司管理层签署与本次交易相关的协议、完成本次交易交割等事项。公司将于此项关联交易相关协议签署后及时披露关联交易专项公告。
董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、董
事陶武先生、董事曲保智先生，为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波在董事会前召开
了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，同意公司进行此项关联交易，并同意公司董事会审议此议案。
经合并计算关联交易金额后，关联交易金额已达到公司股东大会
审议标准，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于审议《招商轮船诚信合规行为准则》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案
董事会同意在2023年12月份召开公司2023年第三次临时股东大会，
并授权董事会秘书发出股东大会通知。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮 2023年第三次临时股东大会通知》，公告编号 2023[077]号。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年 11月 30日