新希望六和股份有限公司
关于将与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
提交股东大会审议的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次股东大会议案审议情况
2023年10月27日，新希望六和股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开2023年第二次临时股东大会，经会议审议，《关于与新希望财务有限公司签订 <金融服务协议> 的议案》未获通过，具体表决情况如下： 同意17,846,774股，占出席会议有表决权股份的30.5527％；反
对40,566,237股，占出席会议有表决权股份的69.4471％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,846,774股，占出席会议的
中小股东有表决权股份的30.5527％；反对40,566,237股，占出席会
议的中小股东有表决权股份的69.4471％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0002％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实
业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
二、议案调整情况
结合最新的内外部环境变化，为加大对公司业务发展的支持，财
务公司增加了对公司及下属子公司的综合授信额度，由原来的不超过100亿元上调到不超过130亿元（具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》《关于与新希望财务有限公司签订 <金融服务协议> 暨关联交易的公
告》）。
三、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理
由
经公司2023年11月7日召开的第九届董事会第二十一次会议审议
通过，公司董事会再次将《关于与新希望财务有限公司签订 <金融服
务协议>的议案》提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定：“上市
公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当及时披露并提交股东大会审议。”因此，上述涉及关联交易的内容属于股东大会职权范围。
《上市公司股东大会规则》第十三条规定：“提案的内容应当属
于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。”
公司《章程》一百一十一条规定：“公司与关联人发生的成交金
额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5％的，应当及时披露并提交股东大会审议。”
综上，公司此次再次提交股东大会审议的修订后的议案内容属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及公司《章程》的规定。
四、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
1、必要性
公司董事会认真研究并重新审议涉及关联交易的议案内容，认为
公司与关联方的关联交易均为正常的经营活动需要，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，交易价格以市场价格为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，上述关联交易是为了满足公司生产、经营需要，对于公司的经营发展是必要的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
2、履行的审议程序
2023年8月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关
于与新希望财务有限公司签订 <金融服务协议> 的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，招商证券出具了核查意见。
2023年11月7日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，同
意将《关于与新希望财务有限公司签订 <金融服务协议> 的议案》再次提交公司股东大会审议，关联董事已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，招商证券出具了核查意见。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月八日